Åtalas: 40 miljoner från bankomaten – rakt i näven på svartjobbare

13 personer åtalas för misstänkt grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott i en härva kopplad till byggbranschen.

– Utredningen har varit mycket omfattande och komplicerad, säger Katarina Kepplerus, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Den misstänkta brottsligheten ägde rum från december 2021 till februari 2023. Då sålde två enskilda firmor byggtjänster för sammanlagt 64 miljoner kronor till svenska företag och privatpersoner. Men bara en bråkdel av intäkterna redovisades för Skatteverket. I stället skickades pengarna, via flera olika mellanhänder, till Polen och tillbaka.

LÄS MER: Stor penningtvättshärva i Göteborg

Svarta löner för 40 miljoner

När Byggnadsarbetaren i fjol rapporterade om ekobrottshärvan misstänktes gärningsmännen ha tvättat knappt 30 miljoner kronor. Nu har Ekobrottsmyndighetens utredare kunnat spåra fler transaktioner och summan har vuxit till mer än det dubbla – 64 miljoner kronor.

Av dessa har 40 miljoner kronor tagits ut i kontanter från bankomater i Göteborgsområdet. Ett stort antal polska bankkort användes vid uttagen.

 – Enligt vår utredning tyder allt på att kontanterna har använts för att avlöna svart arbetskraft inom byggbranschen, säger Katarina Kepplerus.

 ”Enligt vår utredning tyder allt på att kontanterna har använts för att avlöna svart arbetskraft inom byggbranschen.”

Kopplingar till Polen och Ukraina

Två män pekas ut som drivande i penningtvätten. De har tillsammans kontrollerat de bägge firmorna som sålde byggtjänsterna. Den ena mannen är redovisningskonsult och har upprättat samtliga fakturor. Den andra mannen har fungerat som arbetsledare och bolagsföreträdare.

Merparten av de misstänkta är medborgare i Polen och Ukraina. Vissa av dem är kända av polisen sedan tidigare.

Rättegången i Göteborgs tingsrätt inleds den 30 januari.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.