Misstänks ha tvättat 400 miljoner inom bygg – fem åtalas för grov penningtvätt
Fem personer misstänks ha tvättat närmare 400 miljoner kronor genom ett stort antal byggbolag. De åtalas nu för grov näringspenningtvätt.
Den brottsliga verksamheten ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024 i Sverige och Lettland, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
– Det har varit en omfattande och välorganiserad verksamhet som bedrivits både i Sverige och i Lettland. Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
LÄS MER: Flera byggföretag avslöjade i storbluff – ägarna dömda till fängelse
Upplägget ska ha bestått i att fyra av de åtalade, tre män och en kvinna, via 22 olika bankkonton tagit emot inbetalning på totalt nästan 400 miljoner kronor. De ska ha upprättat falska fakturor och därefter betalt ut pengarna som senare användes till svarta löner byggbranschen.
Inköp av bilar
Ytterligare en kvinna åtals för att ha förmedlat bankkonton till de kundbolag som använts i upplägget. Kvinnan åtalas för att ha hanterat inköp av bilar för mer än 60 miljoner kronor, vilka sedan exporteras till utlandet. Syftet har varit att tvätta pengar.
De fem personerna greps 2024 på olika platser i södra Stockholm och i Lettland och har varit häktade sedan dess.