Jättelika penningtvättshärvan: Fem döms till flera års fängelse
Fem personer döms till långa fängelsestraff efter att ha tvättat över 380 miljoner kronor genom falska fakturor i byggbranschen. De döms alla för näringspenningtvätt.
Södertörns tingsrätt har i dag, fredag 7 november, meddelat dom i det omfattande målet om grov näringspenningtvätt, där fem personer stått åtalade för att ha drivit ett nätverk av femton bolag som sålt falska fakturor till flera hundra byggföretag. Främst i Stockholmsområdet. Härvan har beskrivits av Ekobrottsmyndigheten som en ”penningtvättsfabrik” riktad mot byggbranschen.
– Det handlar om mycket grov och organiserad brottslighet som är systemhotande, har Ekobrottsmyndighetens seniora åklagare och förundersökningsledare i fallet, Sanna Nesser, tidigare sagt till Byggnadsarbetaren.
380 miljoner kronor
Och nu har alltså domen fallit. Den visar att tingsrätten anser att de fem åtalade personerna drivit en systematisk och omfattande penningtvättsverksamhet som hanterat drygt 380 miljoner kronor. Tingsrätten skriver att när ”betalning kommit in på bolagens konton har pengarna snabbt omsatts därifrån, genom att lämnas ut i kontanter, sättas in på andra konton eller användas för inköp av bilar. Många av de aktörer som beställt osanna fakturor har varit verksamma i byggbranschen i Sverige.”
Fem döms till flera års fängelse
Samtliga fem åtalade döms för näringspenningtvätt, grovt brott, till långa fängelsestraff. De har enligt tingsrätten på olika sätt medverkat till att tvätta pengar.
-
En huvudman döms till 5 år och 10 månaders fängelse.
-
Två personer som arbetat i verksamheten under hela brottstiden döms till 4 år och 6 månader respektive 3 år och 10 månader.
-
Två personer som medverkat under kortare tid döms till 1 år och 10 månader vardera.
Tingsrätten beskriver i domen hur alla 22 bolag, hundratals fakturor och chattgrupperna i Telegram utgjort en och samma organiserade penningtvättsverksamhet, inte löst sammanfogade delar.
”Det har varit fråga om en kontinuerligt pågående daglig verksamhet, med ett ständigt flöde av pengar till och från penningtvättsbolagens konton. Hanteringen har varit mycket systematisk och skett enligt en uppenbart avancerad brottsplan i en väl uppbyggd organisation med många inblandade personer i olika roller. Verksamheten kan beskrivas som närmast industriell, skriver domaren Kajsa Hällje i en kommentar till domen.
Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.