Hundratals byggföretag betalade till misstänkt penningtvättscentral
Hundratals företag i främst Stockholmsområdet har betalat över 400 miljoner till en misstänkt penningtvättscentral. En stor del av företagen är aktörer i byggbranschen. Nu har rättegången avslutats.
Fem personer misstänks ha tvättat hundratals miljoner genom ett stort antal bolag. De har åtalats för grov näringspenningtvätt. I augusti inleddes rättegången som avslutades förra veckan.
Nätverket ska ha bestått av femton bolag, varav flera med byggrelaterade namn, och som haft sammanlagt 22 bankkonton. Genom bolagen ska falska fakturor ha skickats ut till hundratals företag i framför allt Stockholmsområdet som i sin tur totalt betalat in mellan 400–500 miljoner kronor. Pengarna ska därefter ha återförts kontant till kunderna, medan de åtalade ska ha tagit runt 15 procent i avgift för att sköta upplägget. En stor del av de betalande företagen är verksamma i byggbranschen.
– Det här är en penningtvättsfabrik som riktar sig mot svenska byggbolag. Det handlar om mycket grov och organiserad brottslighet som är systemhotande, säger Ekobrottsmyndighetens seniora åklagare och förundersökningsledare i fallet, Sanna Nesser.
Ingen verksamhet
Sanna Nesser menar att bolagen inte haft någon faktisk verksamhet.
– Vi menar att alla de här penningtvättsbolagen saknar verksamhet. I de här bolagen ser vi inga verksamhetskostnader över huvud taget, säger hon.
Hur har det gått till i praktiken?
– Det vi sett genomgående är att det kommer en beställning på vad det inbetalande bolaget vill ha på fakturan. Den beställningen kommer alltså från kunden själv, som också betalar fakturan – och sedan sker en återbetalning.
Tidigare toppolitiker
Ett av företagen som betalat pengar till ett av bolagen i nätverket ägs av en tidigare toppolitiker. Det rör sig om en faktura på drygt 110 000 kronor.
Byggnadsarbetaren har sökt den tidigare toppolitikern för att fråga vilken typ av vara eller tjänst som företaget betalat för men får besked att inga kommentarer lämnas.
Rättegången som nu är klar omfattar inte de företag som betalat in pengar.
Kan bli fler förundersökningar
Om de företag som gjort inbetalningarna säger Sanna Nesser:
– Det pågår ärenden hos Skatteverket. Det kan finnas skäl att tro att det handlar om grova bokföringsbrott eller grova skattebrott, men det är Skatteverket som arbetar med det och det kan leda till nya förundersökningar.
Dom mot de fem misstänkta personerna väntas i november.